建立一个虚假的比特币投资网站

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“你了解比特币和区块链吗？新人注册即可享受100元体验券，无风险高收益！” “导师专业带单，你赚钱不亏本！” “我试过了，确实赚钱，不信。截图”……

这样的投资令人兴奋吗？宁海人李某一开始赚了点小钱，后来越输越多。直到所有的资金都花光了，他才意识到自己上当了。而群里那些不断赚大钱、发截图的“客户”，都是一个人玩的。近日，宁海县法院对诈骗案宣判，三被告人陈、刘、毛均被判刑。

2018年4月，Chen、Liu、Mao共同建立了一个名为“Btc Club”的山寨网站，这是一个比特币投资网站。刘先生负责在微信公众号等自媒体上发布比特币投资广告。“高收益、低风险”的噱头吸引了众多用户在平台进行短线投资。这些用户在“Btc Club”平台注册后，被刘某等人拉入所谓的投资交流微信群。

为了营造“大家一起赚大钱”的氛围，毛某注册了16个微信账号，扮演客户的角色，向新人介绍比特币信息，或者分享自己投资比特币获利的截图。当然，这个信息是毛伪造的，但鼓励原本处于观望状态的顾客尝试一下。

陈与毛合作，在群里扮演“导师”的角色，指导新人充值投资。通过在后台操纵价格，投资者将在开始时获得少量利润。借此机会，毛开始专注于回答群里对比特币投资知之甚少的客户的提问，逐渐获得了对方的信任。客户一旦增加投资，结果只有一个——亏损完全亏损，充值的钱已经转入陈某的账户。

陈某等人的手法相当隐蔽，让大部分受骗客户认为是正常的投资损失。直到2018年9月，李某在“Btc Club”平台进行了多次充值交易，但尝试提现失败，最终资金全部丢失。李这才起了疑心，觉得是骗局，于是向宁海县公安局报案。

经查，2018年4月至9月底，短短5个月内，陈、刘、毛以上述方式诈骗70余人，骗取钱款15万余元，涉及多个省区。

法院认为，被告人陈、刘、毛的行为构成诈骗罪，判处被告人陈、刘有期徒刑3年6个月比特币短线交易骗局，并处罚金2万元比特币短线交易骗局，并判处被告人毛某有期徒刑。有期徒刑三年三个月，罚款1.5万元。

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